据 Foresight News 报道，中国最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023 年）》，分析当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势，总结举措与成效，提出下一步工作对策与展望。报告指出，网络黑产犯罪态势包括黑产犯罪模块日趋稳定，黑产技术门槛进一步降低，跨域趋势日趋明显，资金渠道交织隐蔽。常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币交易等。
随着金融机构监管力度加强，境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。这种「洗钱」方式监管难度大，资金转移途径交织难以回溯，大量年轻人参与其中。同时，犯罪分子利用虚拟货币「洗钱」，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈「洗钱」犯罪的一大障碍。
中国检察机关打击治理主要举措包括围绕资金流，坚持「一案双查」，加强对利用「跑分平台」、虚拟货币等为诈骗犯罪进行「洗钱」行为的查处力度，集中打击职业化、公司化、跨境化的地下钱庄，重点打击为「洗钱」团伙收购、运输、组织他人出售银行卡的团伙，有力挤压后端「洗钱」犯罪空间。