据CoinDesk报道，美国检察官 Damian Williams 在周四的一份声明中表示，三名男子欺诈纽约地区的银行，骗取了超过1000万美元，并试图通过将其转换为加密货币来逃走。执法官员表示，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu 和 Fei Jiang 在2018年至2022年间，从纽约大都会地区的近十家金融机构中盗取了数百万美元。根据起诉书，这三人通过冒充欺诈性转账的受害者，诱使银行以所谓的未经授权的转账金额向他们支付，从而“实际上使他们的钱翻了一番”。Williams在声明中表示：“这些指控应该对那些认为可以通过加密货币来隐藏身份的欺诈者和网络犯罪分子敲响警钟——我们将与合作机构一起找到你们，让你们为罪行负责。”联邦调查局已逮捕了这三名被指控的男子，他们在美国纽约南区联邦地区法院面临四项刑事指控：银行诈骗阴谋、共谋实施影响金融机构的电汇诈骗、洗钱阴谋和加重身份盗窃。所有指控的最高刑罚加起来可能接近100年。当局表示，这三名男子招募了来自中国和台湾的外国人在美国开设银行账户，以便他们可以使用这些账户管理他们假装不想要的转账。